Tidligere hode NJSC Naftogaz i Ukraina, tidligere leder Regjeringskontrollert I Ukrainas anliggender ble Igor Bakai arrestert i Moskva anklaget for særlig storstilt svindel. Med rettens sanksjon ble han fengslet i Butyrka varetektsfengsling. Den tidligere tjenestemannen er anklaget av Moskva-politiets etterforskere for manglende tilbakebetaling av store lån verdt flere milliarder rubler, som han tok fra både enkeltpersoner og bankinstitusjoner. Skaden som er belastet tiltalte er estimert til 630 millioner rubler.
I følge Kommersant ble Igor Bakai varetektsfengslet av Moskva-politiet for flere dager siden som del av en straffesak om svindel i spesielt stor skala (del 4 av artikkel 159 i den russiske føderasjonens straffelov), som ble åpnet av etterforskningsenheten fra Internal Affairs Directorate i Central District of Moskva. Som den offisielle representanten for det russiske innenriksdepartementet Irina Volk rapporterte, er skaden som er belastet tiltalte anslått til 630 millioner rubler.
Den 27. oktober søkte etterforskere til Tagansky District Court med en anmodning om å velge et forebyggende tiltak i form av forvaring av Mr. Bakai. Samme dag ble begjæringen innvilget, og den tidligere ukrainske tjenestemannen ble eskortert til Butyrka førrettsfengsling. Varetektstiden ble satt av retten til 12. november. Som Kommersant ble forklart i retten, 30. oktober, ble beslutningen om å velge et forebyggende tiltak allerede anket av Mr. Bakais forsvarer, men byretten i Moskva har ennå ikke vurdert det.
Den tidligere tjenestemannens forsvarere bemerket at de ennå ikke er klare til å kommentere den nåværende situasjonen og deres holdning til siktelsen, siden de ikke har blitt enige om sin stilling med klienten. Advokatene avklarte bare at selve interneringen ble utført «ganske sivilt og korrekt». De nektet imidlertid å snakke om hvorvidt Mr. Bakai ville erkjenne straffskyld. Men de forklarte at selv under høringen om å velge et forebyggende tiltak, insisterte de på at forbrytelsen som ble anklaget mot ham, selv om den faktisk ble begått, utelukkende gjelder forretningsaktivitetene til Mr. Bakai. Derfor, i samsvar med gjeldende lovgivning, er arrestasjon ikke aktuelt for ham.
"Retten var også enig i vårt standpunkt, og bemerket i sin kjennelse at siktelsen gjelder forretningsaktiviteter, men tok ham likevel i varetekt," forklarte en av Igor Bakais forsvarere.
I følge Kommersant er straffeforfølgelsen av den tidligere ukrainske politikeren og gründeren forbundet med en rekke lån som han mottok i i fjor Mr. Bakai. La oss huske at tilbake på slutten av 1990-tallet var Igor Bakai ved opprinnelsen til opprettelsen av Naftogaz i Ukraina, og ble dets første leder, og fungerte deretter som sjef for Ukrainas statsadministrasjon. Men etter at Viktor Jusjtsjenko ble valgt til president i landet, trakk han seg og flyttet til Russland, og fikk statsborgerskap her. Ukrainske politimenn åpnet på en gang en rekke straffesaker mot ham, men i 2010 ble alle henlagt.
I Russland prøvde Igor Bakai, som slo seg ned i elitekomplekset Green Hollow i landsbyen Gorki-2 på Rublevskoye Highway, å fortsette å gjøre forretninger.
Politiet har inngitt en bedrageriklage mot ham. Dessuten kan det tilsynelatende være flere ofre. Som det følger av rettsdokumenter, opptrådte Mr. Bakai i 2014 som garantist for et lån fra Industrial Company Russian Bears LLC på 12 millioner dollar. Pengene ble utstedt til 10 % per år i en periode på seks måneder, men ble det angivelig aldri returnert. I følge rettsdata tok Igor Bakai også 500 tusen dollar mot en kvittering fra medgründeren av den russiske Monolith-gruppen av selskaper, Valery Demichev. Senere prøvde han å forklare at han angivelig tilbakebetalte en del av gjelden med kunstverk. malerier, men retten lyttet ikke til ham, og bestemte seg for å returnere hele beløpet fullt ut.
I tillegg har flere banker og til og med en pantelånerbutikk økonomiske krav mot Igor Bakai. Tilsynelatende trengte eks-sjefen for Naftogaz i Ukraina akutt midler, siden han gikk med på å pantsette hans luksuriøse Rolls Royce Phantom til 58 % per år. Kreditorer har gjentatte ganger fremmet krav mot Igor Bakai både i domstolene i Moskva-regionen og i voldgiftsdomstolene. En måned siden Voldgiftsretten Moskva-regionen erklærte Mr. Bakai personlig konkurs.
Født 17. november 1963 i Rivne. I 1982 ble han uteksaminert fra Bereznivsky Forestry College med en grad i tekniker skogbruk". I 1997 - Det juridiske fakultet ved Academy of Labor and Social Relations.
- 1984-1989, etter å ha tjenestegjort i hæren, - leder for treningsbasen for fotballaget SKA Karpaty i Carpathian Military District (Lviv).
- 1989-1991 - formann, formann for et hogststed i den autonome sovjetiske sosialistiske republikken Yakut.
- 1991-1992 - Styreleder i Lviv-kooperativet "Cossack Stravy".
- Etter å ha flyttet til Kiev i 1992-1994. - President for Veles-selskapet, i 1994-1995. - President for Republic Corporation, i 1995-1996. - Leder for koordineringsrådet til Intergaz CJSC.
- 1996-1998 - Folkets stedfortreder i Ukraina av den andre innkallingen. Han var medlem av Verkhovna Rada i Ukrainas komité for miljøpolitikk. Han var medlem av stortingsgruppen «Constitutional Center».
- 1997-1998 - Første nestleder for statskomiteen for olje-, gass- og oljeraffineringsindustrien i Ukraina.
- Fra april 1997 til januar 2000 - frilansrådgiver for Ukrainas president Leonid Kutsjma.
- Fra april 1998 til april 2000 - Styreleder i National Joint Stock Company "Neftegaz of Ukraine".
- 2000-2002 - Folkets stedfortreder for Ukraina i den tredje innkallingen. Medlem av partiet (siden 1999) og den parlamentariske fraksjonen "Democratic Union".
- Fra juli til oktober 2003 - Formann for Ukrainas statskomité for vannforvaltning.
- Fra oktober 2003 til desember 2004 - sjef for statsadministrasjonen i Ukraina (strukturen som sikrer aktivitetene til presidenten i Ukraina, Verkhovna Rada, ministerkabinettet og andre statlige organer, under hvis kontroll er dusinvis av statseide foretak og organisasjoner).
Familie og forbindelser
| Familie og forbindelser | |
|---|---|
| Familie | Gift tre ganger. Den nåværende kona (ekteskapet ble registrert i 2000), Natalya Bakai (Kozitskaya), begynte sin karriere som popsanger på begynnelsen av 2000-tallet, som måtte avbrytes på grunn av en hasteavgang fra Ukraina. Barn fra hans to første ekteskap er en datter, Marina (født i 1985) og to sønner (født i 1986 og 1998). Fra siste ekteskap - døtrene Anna-Maria, Marie Antoinette. |
| Lukk forbindelser | * Kutsjma Leonid Danilovich |
Kompromitterende bevis
Som bemerket av representanter for strukturer som er pålagt å notere alt før deres plikt, i 1998, i olje- og gassektoren i den ukrainske økonomien, var det en gruppe mennesker involvert i storstilt tyveri av midler ved å bruke regningsoppgjør. Ryggraden i gruppen besto av Abdulin, Rafalsky, Zeldin, Akopyan. Lederen er Buckeye.
Operasjonene ble utført gjennom JSC Intergaz og JSCB Ukrgasbank, som Igor Bakai var direkte relatert til. Han eide 13,7% av bankens aksjer, samt Grant-97-selskapet. Dermed ble 920 000 hryvnia stjålet fra Intergas-kontoen. JSCB "Ukrgasbank" utførte funksjonen til et vaskeri i denne ordningen for hvitvasking av "skitne" penger. Korrespondentkontoer til utenlandske banker ble åpnet i Ukrgasbank, hvor tyvegodset ble sendt gjennom.
På slutten av presidentkampanjen i 2004 forlot I. Bakai Ukraina.
Hans avgang ble beskrevet som en flytur forårsaket av mistanke om involvering i en rekke alvorlige økonomiske forbrytelser begått som statsadministrasjonssjef. Våren 2005 anklaget ukrainske politimyndigheter I. Bakai for å overskride og misbruke offisielle makter, ulovlig fremmedgjøring av statlig eiendom: Dnepr- og Ukraina-hotellene, eiendommer til nasjonalkomplekset "Expocenter of Ukraine" i Kiev, flere helsevesenet på Krim. alpinanlegg. Basert på resultatene av et tilsyn utført av Kontroll- og revisjonsavdelingen i 2005, ble det fastslått at Statens administrasjon og dens. sentralkontor ulovlig brukt mer enn 800 millioner UAH.
I. Bakai selv benekter kategorisk sin involvering i forbrytelsene.
I følge versjonen av eks-sjefen til Naftogaz i Ukraina, gitt uttrykk for i 2006 til Inter TV-kanalen, ble han flere måneder før presidentvalget i 2004 invitert til å jobbe i Moskva. "Jeg dro til Leonid Danilovich Kuchma, jeg sa: Leonid Danilovich, så og så, jeg tjente deg i ni år, jobbet, jeg ber deg om å la meg gå til Russland, fordi de inviterer meg til å jobbe, jeg ga ham en søknad , og 20. desember (2004, - red.) signerte han en erklæring for meg,» sa I. Bakai. I følge ham fikk han en stilling i de offisielle strukturene til den russiske føderasjonen.
I lang tid sto den ukrainske tjenestemannen på Interpols etterlysningsliste, og kunne derfor ikke forlate Russland i frykt for arrestasjon. Imidlertid i 2006 og 2007. Ukrainske domstoler i to instanser sparte Bakai fra straffeforfølgelse.
I november 2008, som avisen Delo rapporterte, erklærte dommerpanelet ved kammeret for straffesaker ved Høyesterett i Ukraina lukkingen av straffesaker mot «Kuchmas vaktmester» ulovlig.
Siden mai 2005 har han stått på den internasjonale etterlysningslisten, mistenkt for å ha begått forbrytelser, maktmisbruk og offisiell stilling, samt ulovlig sløsing av 828,5 millioner hryvnia. I forbindelse med dette kunne han ikke forlate Russland i frykt for arrestasjon.
Tidligere sjef for Oil and Gas of Ukraine og State Administration of Affairs
utdanning
Født 17. november 1963 i byen Rivne. I 1982 ble han uteksaminert fra Bereznivsky Forestry College med en grad i skogbrukstekniker. I 1997 - Det juridiske fakultet ved Academy of Labor and Social Relations.Familie
Gift tre ganger. Den nåværende kona (ekteskapet ble registrert i 2000), Natalya Bakai (Kozitskaya), begynte sin karriere som popsanger på begynnelsen av 2000-tallet, som måtte avbrytes på grunn av en hasteavgang fra Ukraina. Barn fra hans to første ekteskap er en datter, Marina (født i 1985), og to sønner (født i 1986 og 1998). Fra siste ekteskap - døtrene Anna-Maria, Marie Antoinette.Karriere
1984-1989, etter å ha tjenestegjort i hæren, - leder for treningsbasen for fotballaget SKA Karpaty i Carpathian Military District (Lviv).1989-1991 - formann, formann for et hogststed i den autonome sovjetiske sosialistiske republikken Yakut.
1991-1992 - Styreleder i Lviv Cossack Stravy-kooperativet.
Etter å ha flyttet til Kiev i 1992-1994. - President for Veles-selskapet, i 1994-1995. - President for Republic Corporation, 1995-1996. - Leder for koordineringsrådet til Intergaz CJSC.
Politikk
1996-1998 - Folkets nestleder i Ukraina av den andre innkallingen. Han var medlem av Verkhovna Rada i Ukrainas komité for miljøpolitikk. Han var medlem av den parlamentariske gruppen til Constitutional Center.1997-1998 - Første nestleder for statskomiteen for olje-, gass- og oljeraffineringsindustrien i Ukraina.
Fra april 1998 til april 2000 - Styreleder i National Joint Stock Company Neftegaz i Ukraina.
2000-2002 - Folkets stedfortreder for Ukraina i den tredje innkallingen. Medlem av partiet (siden 1999) og den parlamentariske fraksjonen av Den demokratiske unionen.
Fra juli til oktober 2003 - Formann for Ukrainas statskomité for vannforvaltning.
Fra oktober 2003 til desember 2004 - sjef for statsadministrasjonen i Ukraina (strukturen som sikrer aktivitetene til presidenten i Ukraina, Verkhovna Rada, ministerkabinettet og andre statlige organer, under hvis kontroll er dusinvis av statseide foretak og organisasjoner).
I oktober 2011 ble det kjent at saken ble startet under samme artikkel som saken til eks-statsminister Julia Tymosjenko.
Anklager om maktmisbruk og misbruk av offisiell stilling
Under Bakais arbeid i presidentadministrasjonen og den statlige olje- og gassektoren dukket navnet hans gjentatte ganger opp i pressen i forbindelse med mistanker om misbruk av embetet og underslag av offentlige midler, men det ble ikke reist noen formelle anklager mot ham.Etter at Kutsjma trakk seg og Viktor Jusjtsjenko ble valgt til president i mai 2005, ble det reist en rekke straffesaker mot Igor Bakai på siktelser for maktmisbruk og misbruk av offisiell stilling. Han ble anklaget for overgrep i salget av Kyiv-hotellene "Dnepr" og "Ukraina" og eiendommer til National Complex "Expocenter of Ukraine". Han ble satt på den internasjonale etterlysningslisten og 28. juni 2005 ble han arrestert av russisk politi i Moskva, men løslatt samme dag.
I mars 2005 fikk Bakai russisk statsborgerskap.
I 2006 bestemte Pechersky District Court of Kiev å avslutte etterforskningen av sakene, og i 2007 stoppet ankedomstolen det internasjonale søket etter Bakai.
I mars 2010. Kyiv lagmannsrett, som vurderte anken fra påtalemyndigheten, 14. april 2010, opprettholdt denne avgjørelsen.
I 2012 ble det kjent at Bakai skaffet seg betydelig jordbruksland i Yaroslavl-regionen. I tillegg har han betydelige eiendomsinvesteringer i Tyskland.
31. oktober 2017. Det er reist sak mot ham under artikkelen «Bedrageri i spesielt stor skala». Bakai er anklaget for å ha stjålet fra selskapet Metalloinvest Limited (hovedeieren er Alisher Usmanov) 12 millioner dollar mottatt under en låneavtale - i henhold til del 4 av artikkel 159 i den russiske føderasjonens straffelov (svindel begått i spesielt stor skala), sanksjonen gir inntil 10 års fengsel.
Den 16. november 2017 nektet Tagansky-domstolen i Moskva (RF) å sette den tidligere sjefen for statsadministrasjonen i Ukraina Igor Bakai i varetekt.
Entusiasme
Jakt. En annen hobby for politikeren er modellvirksomheten - organisering av skjønnhetskonkurranser.Bakai er et kjent navn i ukrainsk virksomhet og i den ukrainske regjeringen. En mann med det intellektuelle nivået til en utdannet skogteknisk skole ble mangemillionær, en av de rikeste menneskene i Ukraina. Hele den ukrainske eliten, ukrainske og amerikanske rettshåndhevelsesbyråer vet om de enorme reservatene og de luksuriøse palassene i Bakai i Ukraina, om eiendommen som eies av ham og hans familie i prestisjefylte utenlandske feriesteder. Bakai ble berømt for sin gjestfrihet og de grandiose festivalene som det kastet for hundrevis av gjester.
Dette bildet av en moderne Lucullus er skjemmet av det faktum at all Bakais legendariske luksus og generøsitet ble betalt med offentlige midler. Igor Mikhailovich tjente en formue ved å bruke sin offisielle stilling til personlige formål. Som styreleder i National Joint Stock Company Neftegaz i Ukraina introduserte han tyveri i systemet - uautorisert valg av russisk gass som transitt, og kjøpte energiressurser for staten til høye priser gjennom en kjede av mellomliggende selskaper. Han satte arbeidet til de fleste ukrainske olje- og gassproduksjonsbedrifter under personlig kontroll.
De finansielle aktivitetene til Naftogaz ble trukket tilbake fra den juridiske sektoren, siden hovedsakelig ikke-monetære betalingsformer (regninger og motregninger) ble brukt. Misbruk og uberettiget avskrivning av offentlige midler har blitt utbredte fenomener i NACs arbeid. Alt dette generelt åpnet opp for omfattende svindel og forårsaket hundrevis av millioner dollar i skade på Ukraina. På tidspunktet for Bakais fratredelse utgjorde den nasjonale energigjelden til Russland over én milliard fire hundre millioner dollar! Til tross for bølgen av offentlig kritikk og de skandaløse resultatene av revisjonen av aktivitetene til Naftogaz i Ukraina, ble Bakai ikke bare stilt for retten, men er fortsatt inkludert i maktens høyeste lag. Det er bare én grunn til denne tillatelsen og straffriheten - Bakai var i mange år en av president Leonid Kutsjmas viktigste finansmenn.
Aforismer
"Han var en drittsekk, og han vil forbli det."
Kjennetegn på Bakai gitt av Azarov
SLIK BLIR DE PRESIDENTER
Bakai var en av hovedsponsorene for Kutsjmas presidentkampanje i 1999. Han er en av få personer som er innviet i de skyggefinansielle aktivitetene til Ukrainas president. Vi kan lære om beløpene som er stjålet fra staten av Bakai og Leonid Danilovich fra finansiell plan Kutsjmas presidentkampanje i oktober 1999, som diskuteres av presidenten selv, Bakai, og lederen av valghovedkvarteret, Alexander Volkov.
KUCHMA: Du forstår, du trenger ikke mer penger! Jeg ble tvunget til å henvende meg til slike mennesker at det ville være bedre om jeg ikke henvendte meg til dem. Jeg spør allerede: folkens, hjelp! I dag er det tjue dager igjen. I dag må vi bygge opp det positive, faen moren din! (Ret før valget betalte regjeringen ned restanse på lønn og pensjoner - Red.).
BAKAI: Jeg trenger at du gir meg oppgaven mer spesifikt og nøyaktig. Og jeg skal finne kilder på dette så snart du innrømmer det. Leonid Danilovich, før det overførte vi 48 millioner 800 hryvnia, og 10 millioner 4 tusen 957 dollar. Dette ble gjort av mine varamedlemmer, bekreftet gjennom hans stabssjefer for å betale Yura (Yuriy Levenets, ukrainsk politisk strateg, sjefutvikler av Kutsjmas kampanje - red.). Etter det betalte vi 4 millioner dollar "live" (i dette tilfellet mener vi kontanter - red.), men de sier at 100 tusen ikke var nok. Jeg skal ikke krangle... Vi leverte disse 100 tusen.
KUCHMA: Jeg bryr meg ikke nok til å se på kontoene dine! Igor, hvis du ikke skal bo i Ukraina, men reise til et annet land, så forstår du at dette ikke er det samme i det hele tatt. Hvis du skal lure meg med eggene mine hele tiden, så forstår du at jeg ikke er en av dem som lar folk lure meg med eggene mine. Fortell meg Igor, jeg ser deg i øynene, og du fortalte meg at jeg vil gi deg 250 millioner dollar til valgkampen. Vi trenger dem nå!
BAKAI: (henvender seg til Volkov) 48 millioner hryvnia og 14 millioner dollar, som du bekrefter...
VOLKOV: Og jeg bekrefter bare 12.
BAKAI: Dette er ikke en samtale i det hele tatt - 12 eller 14!
KUCHMA: Vel, ok - 12 eller 14 gir meg ikke noe faen.
VOLKOV: Nå trenger vi minst 25 millioner... I går trengte vi det.
BAKAI:(Til Volkov): På tirsdag gir jeg deg 25 millioner. Til tirsdag - 25 i kontanter. (Vurder omfanget av skyggefinansstrømmer; det er ikke for ingenting at internasjonale organisasjoner fortsetter å betrakte oss som et land der skitten hvitvasking blomstrer - Red.).
KUCHMA: Før det må du vinne i første runde. Vær klar tjue for andre runde.
BAKAI: Jeg skal gi deg min. Men jeg vil at dere alle skal vite at alle pengene som er bare dette er mine... (Og portene til skattekontoret ble ikke åpnet, og ingen ble overrasket over at en embetsmann kunne ha 25 millioner dollar i kofferten! Bakai betraktet økonomien til Neftegaz som "sine" penger - Red.).
JEG STILLER LOVEN ER IKKE SKREVET
Selvfølgelig ble penger til Kuchmas presidentvalg ikke laget ut av løse luften, men ble tatt fra staten. Og Leonid Danilovich er fullstendig klar over denne teknologien. Bakai selv klaget til sin beskytter over Jusjtsjenko-regjeringen, som prøvde å sette Naftogaz innenfor de juridiske rammene.
BAKAI: Det er allerede opprettet en kommisjon for meg. Jeg har allerede brutt tjue artikler i Ukrainas lover.
KUCHMA: Hvem sin kommisjon?
BAKAI: Vel, i innenriksdepartementet - byens organiserte kriminalitetskontrollavdeling (Avdeling for bekjempelse av organisert kriminalitet - red.), etter ordre fra ministerkabinettet i tre straffesaker. Den første er for Tsentrzapadenergo. Jeg blir behandlet der som en overtreder fordi jeg solgte gass for Tsentr-Zapadenergo for $80, som jeg også mottok for $80, som jeg også ble betalt for i oppgjør med Russland for $80. Det vil si at jeg ikke forårsaket noe tap, og det er absolutt umulig å bevise at jeg tar feil her. Men de... dette er Julia (Tymosjenko - red.) gir forespørsler, 2-3 forespørsler hver dag, til alle forskjellige myndigheter... og påtalemyndigheten har opprettet en etterforskningskommisjon for meg.
KUCHMA: Dette er ikke sant, det er ingen undersøkelseskommisjon.
BAKAI: Men de forteller meg at det er opprettet en undersøkelseskommisjon på Zapad-Tsentrenergo, jeg går gjennom den, en forklarende notis, alle detaljene. De lytter til klassifisert materiale, og alle gir umiddelbart dokumenter å lese. Jeg kan bare ikke gi det til deg akkurat nå fordi de er veldig hemmelige og er i utvikling. De leste dem for meg. Jeg er klar for hver oppgave som kommer til meg nå. Klar for hvert spørsmål.
HØYESTE "TAK"
Alle ledere av ukrainske rettshåndhevelsesbyråer vet hvem som er Bakais viktigste beskytter og hvor han får koffertene med millioner fra. Derfor er samtalen ovenfor mellom sjefen for statsskatteadministrasjonen Azarov og Kuchma, spilt inn sommeren 2000, veldig veiledende. "Fighteren" mot skyggekapital og skyggehvitvasking ber veldig høflig om tillatelse til å sjekke aktivitetene til presidentfavoritten, som ifølge operasjonelle data igjen stjal titalls millioner dollar fra staten.
Holdningen til den "skyldige" er faderlig, som til et ukuelig barn som er en bråkmaker. Presidenten gir nok en gang en formidabel kommando for å kontrollere nok en ulovlig operasjon av den "slemme mannen." Nå vet vi at Bakai ikke led noen straff, og tvert imot, han fortsetter å "arbeide" i olje- og gassmarkedet gjennom de overlevende formidlingsstrukturene.
AZAROV: Leonid Danilovich, siste spørsmål. Så, dessverre, det er vanskelig for meg å fortelle deg dette - og det er også ubehagelig. Bakai, ved hjelp av en ordning - og det er mange slike ordninger, allerede våren i år hvitvasket 37 millioner. Ordningen er enkel. Ukrgasvydobuvannya inngår en avtale med det ukrainske oljeforsikringsselskapet, som ledes av selveste Pustovoitenko. (Tidligere statsminister Pustovoitenko, også en av presidentens nære medarbeidere, eier mange kommersielle strukturer i energibransjen. Han er også den "urørlige" presidentfavoritten - Red.). Forsikringskontrakt for 670 millioner rubler (åpenbart ikke rubler, men hryvnias - red.), og bokstavelig talt for renter, for et bidrag, gir han henne dette over 20 millioner... Dette Forsikringsselskap for 33 millioner selger han denne for 8-10 millioner... Hele strukturen med en rabatt på nesten 87 prosent. For fire millioner, men... selges for fem... Siden det gjøres av de samme personene, er det vanskelig å beregne. Bak dem er ikke-eksisterende strukturer som de selger disse regningene til. På dette stadiet blir ekte penger trukket fra Ukrainas handelsomsetning. (Azarov beskrev det vanlige opplegget for Bakais arbeid på Naftogaz - Ed)
KUCHMA: Gjennom Ukrgasbank?
AZAROV: Gjennom Ukrgasbank, ja. Ukrgasbank betaler for disse regningene med et regningsbeløp på 19 millioner.... betaler 5 millioner. De betaler ingenting. (Ukrgasbank kontrolleres av Bakais partner V. Gorbal, som heller ikke bar noe ansvar for denne ulovlige operasjonen, og med støtte fra myndighetene ble en folkefullmektig i Ukraina i 2002 - Red.)
KUCHMA: Hør, ta meg i rumpa! Forresten, jeg har allerede Kopylov for denne banken (på en gang - Azarovs stedfortreder ved Statens skatteadministrasjon, på tidspunktet for samtalen var han leder av Naftogaz - Red.) klaget. Gjennom ham overførte han penger til Turkmenistan, og han (bank - red.) gir ikke en pokker.
AZAROV: Ja. Så hvis du godkjenner...
KUCHMA: Jeg gir deg klarsignal!
AZAROV: Så jeg starter hele denne kampanjen uten støy...
Ingen straffesaker basert på fakta presentert av Azarov ble åpnet i to år. Bare nok et stykke belastende bevis ble samlet inn. Dette er hva Kuchma og Azarov selv bestemte, selv om fakta om tyveri var åpenbare.
AZAROV: I løpet av halvannet år er orden allerede gjenopprettet. Uansett hva de skriver om oss i utlandet, uansett hva de opptrer der. Definitivt her. Nå betyr det angående Naftogaz. Jeg inviterte Bakai, som vi ble enige om, viste ham disse diagrammene, disse ble utført av mitt folk, som jeg stoler på. Snakket med Alexander Mikhailovich (Volkov - red.), fant ut hvor mye som ble mottatt der (som betyr presidentvalgfondet - red.), og sa følgende ordrett. Så, Igorek (Bakai - Ed), vel, du legger i det minste hundre millioner i lomma. Minimum. Jeg forstår selvfølgelig at det betyr at jeg ikke vil sette deg opp (tyveri av noen hundre millioner dollar fra staten i Azarovs øyne er ikke Gud vet hvilket tap, men anklagen om Bakai betyr automatisk anklagen om Kuchma - Red.). Jeg gir deg to uker, vel, en måned... Jeg viste ham alle disse diagrammene - ødelegg så å si alle disse papirene som vitner direkte eller indirekte om alle dine saker. Det du gjorde var dumt og dumt. Og jeg viste at det han gjorde var dumt og dumt. Vel, nå har denne saken bestått. Han sier til meg: ring alle - vi har en skattepost der. Avbryt alle. Jeg husket... Han er en drittsekk, Leonid Danilovich. Han var en drittsekk, og han vil forbli det.
KUCHMA: Ja kjære, jeg er enig med deg.
AZAROV: Jeg sier, det var mulig å gjøre alt dette klokt, nei. Han gjorde det slik at enhver dum revisor skulle se et dumt regneopplegg.
SPONSOR LITVIN
|
|
Igor Bakai |
Bakai brukte alle slags ordninger for å misbruke offentlige finanser. Hans aktiviteter fikk omfang fordi Igor Mikhailovich, som en sjenerøs mann, inkluderte sine "vernengler" i skyggeoperasjoner. Han var faktisk en av sponsorene til den mektige presidentassistenten Vladimir Lytvyn, nå styreleder for Verkhovna Rada i Ukraina. Postene indikerer skyggeaktivitetene til hovedselskapet for hvitvasking av stjålne penger - aksjeselskapet "New Science-Intensive Technologies".
Bakai bidro med 40 tusen hryvnia til den autoriserte kapitalen til NNT, og Litvin bidro med 41,6 tusen, noe som gjorde dem til hovedgrunnleggerne av dette frontkontoret. Med en kapital på 160 tusen hadde selskapet en omsetning på titalls millioner dollar! Aktivitetene til eierne av NNT var gjenstand for en spesiell parlamentarisk undersøkelse, som ukrainske rettshåndhevelsesbyråer ignorerte. Partnerne søkte patent på oppfinnelsene sine, og så ble Neftegaz tvunget til å kjøpe dem ut for titalls millioner dollar! For eksempel er Litvin, en profesjonell historiker, og Bakai, en profesjonell skogbruker, som er fullstendig uvitende om tekniske spørsmål, oppført som "oppfinnerne" av "metoden for vibrasjonskontroll av maskiner"... Ingen har blitt brakt til rettferdighet, selv om som man kan se fra Azarovs samtale med Kutsjma 24. mai 2000, ble alt materiale for å innlede en straffesak samlet inn.
AZAROV: Ja, nå promoterer vi denne saken... Leonid Danilovich, med denne "Naftogaz". Jeg må rapportere til deg, og deretter hvilken avgjørelse du vil ta. Dette betyr at Bakai og Didenko har skrudd opp mye ( Bakais protesje, som kortvarig fungerte som sjef for NAC, handlet på samme måte som Bakai, men i litt mindre skala og med bedre juridisk støtte- Red.) Vel, la oss si, under Naftogaz er det UkrNII-gaz i Kharkov. Vel, han har rundt 16 mellommenn. Dette betyr at han gjennom disse mellomleddene... til samfunnet "Ny mikroteknologi" i byen Kiev for 52 tusen dollar... "Naftogaz" så videresolgte alt. ( Vi snakker om oppkjøpet av UkrNIIgaz av immaterielle rettigheter, som mellommannen deretter videreselger til NAC for et kolossalt beløp. Dette er en av de typiske formene for hvitvasking. - Red.).
KUCHMA: Hva slags selskap?
AZAROV: Jeg vet ikke hva slags selskap det driver med nå. Så kjøper Neftegaz det for 184 millioner hryvnia og overfører betalinger der til kontoene til NNT-selskapet, og det øyeblikkelig...
KUCHMA: For 184 millioner hryvnia? Å faen.
AZAROV: Og hun går umiddelbart til banken. Og der betaler de fra 5 til 40 millioner for disse... Så dette selskapet, så dette selskapet... ( Azarov viser Kutsjma svindelopplegget- Red.).
KUCHMA: Så de kunne ikke spørre instituttet hva slags struktur det var og finne ut av det.
AZAROV: Vi skal håndtere alle der. Dette betyr at dette selskapet overfører, utfører og utbetaler. Dette betyr at dette tvillingselskapet gjør, og dette er de samme Bakai-ordningene. De betalte selv.
KUCHMA: Oj oj oj!
AZAROV: Jeg jobbet så delikat med Didenko... Men 22. mars fortsetter det samme, tenkte jeg først, selv om jeg kjenner selskapene våre, alle sammen. Og for dette er jeg absolutt... Jeg hører dette for første gang.
KUCHMA: Han jobbet for seg selv.
AZAROV: Dette er 100% på dem selv, fordi, vel, det er det de gjør med "Ukraina"! Foreløpig er dette uoffisielt materiale, så ser du hvordan?
KUCHMA: Inviter Didenko og fortell ham at du har blitt løslatt fra fengselet for nå, på prøve ( i det øyeblikket hadde den tyske påtalemyndigheten allerede opprettet en sak mot Didenko og hans partner, MP Zherditsky- Ed), returner disse pengene ( det betyr at Bakai-Didenko-gruppen ikke tilbakebetalte lån til Bank Ukraina- Red.). Vel, noen i stedet for Didenko. Pustovoitenko? ( Pustovoitenko ble ansett som en etterfølger av Bakai og Didenko som sjef for Naftogaz.- Red.). Vi snakket og snakket. Jeg fortalte ham: Ivan Stepanovich ( Kutsjma gjorde en feil - Valery Pavlovich Pustovoitenko- Red.), forlat partiet og gå, og for å finansiere NDP ( Pustovoitenko leder Folkets demokratiske parti- Red.), og alle spekulerte i dette i Ukraina, han vil bare ikke, vel, han vil ikke, og så, er han i stand til å ordne opp i det rotet?
AZAROV: Det er selvfølgelig et enormt rot der, og det er en lekkasje av informasjon. Det de gjør er helt vilt og dumt. Overfør så enorme mengder penger for noe dritt, overfør det umiddelbart til innløsningsstrukturer og trekk det umiddelbart ut. Og sitter stille. Han tror han aldri vil finne dette i livet! Bare en idiot, jeg kan ikke kalle det på noen annen måte. ( Bakai er ikke en idiot, han var trygg på sin straffrihet, for til nå har denne svindelen ikke fått en rettslig vurdering- Ed). Ok, jeg er med Didenko...
KUCHMA: Kom igjen, på egen hånd.
AZAROV: Vel, dette er en normal person, han vil pløye, han vil gjøre det han skal gjøre ( Didenko underviser nå tysk i et fengsel i Hannover, hvor han ble siktet for underslag av midler i særlig stor skala- Ed).
KUCHMA: Og når ble dette gjort?
AZAROV: Dette har blitt gjort nylig. Dessuten er dette 100% på deg selv. Fordi når Alexander Mikhailovich og jeg ( Volkov, hovedarrangør valgkampanje Kuchma i 1999– Red.) satte seg ned, hva som faktisk ble overført til valgkampen av Bakai, dette utgjorde omtrent halvparten av det, men dette ble ikke tatt hensyn til på noen måte. 184 millioner ble ikke engang vist til Volkov (Volkov ga Bakai politisk og lobbystøtte - red.).
KUCHMA: Vel, hvilke beløp...
AZAROV: Selvfølgelig visste jeg bare at han var en kjeltring, og jeg hadde kjent ham lenge. På et tidspunkt ble han fanget i "Republikken" ( Bakai-selskap, involvert i en rekke svindel- Ed). De henger fortsatt 70 millioner, de syntes synd på ham ( wow det er synd på offentlig regning- Ed).
FISKE FISKE SERVERES, LEONID DANILOVICH!
Årsakene til at Buckeye mottar permanent absolusjon fra sin beskytter er åpenbare for alle. De er knyttet til presidenten gjennom felles svindel, fisketurer, gaver og en vanlig måte å tenke på. Igor Mikhailovich gleder Kuchma strålende, og vi inkluderer samtalen hans 17. april 2000 i samlingen som et eksempel på "domstols"-etikette. Dette er en "oppskrift" for å oppnå suksess i det moderne Ukraina, dette er et eksempel på "arbeidet" til presidentens favoritter. De kjører i limousiner med hevet hode... Alltid klare til å tørke støvet av overherrens såler med sine hardtunge tunger.
BAKAI: Leonid Danilovich, jeg går ut i naturen og fisker. Du har Putin nå ( den russiske presidenten kom på besøk dagen etter– Red.), så på onsdag ministerkabinettet, så på torsdag det nasjonale sikkerhetsrådet, og se hvordan været er ute. Kanskje tjue til tretti kilo fisk kan fanges med én fiskestang på en time. Ærlig talt ( Buckeye og "ærlig ord" - for en uvanlig kombinasjon- Red.). Vi organiserte et skip der. Vel, alt ble gjort så bra.
KUCHMA: Kom igjen.
BAKAI: Bare sitt i frisk luft, Leonid Danilovich, og sitt med en fiskestang, det du elsker. Nå er årets beste fiske... Det er en slik situasjon i ministerkabinettet nå, du vet bare ikke. De er redde for å snakke om det. For eksempel skriver Jusjtsjenko et utkast til resolusjon fra Ministerkabinettet. Etter en tid kontakter Yulia ham, og en dag senere skriver han: "Tilbakekall denne ordren." Og så passerer fem til ti bestillinger. Han gir, og så husker han. ( For Bakai er kritikk av Jusjtsjenko og Tymosjenko ikke bare en hyllest til moten i presidentadministrasjonen, men et ekstremt behov. Jusjtsjenko-regjeringen fjernet Bakai-gruppen fra mange finansstrømmer i energisektoren- Red.).
KUCHMA: Jeg står til og med opp mot henne når hun gjør ting... ( ordet er uleselig- Red.).
BAKAI: Hun er Jusjtsjenko, la oss si at det var et møte og hun sier: "Vitya, hva gjør du?" Så, Leonid Danilovich, kanskje vi kan møtes på fredag?
Monopolisten fikk den største jackpoten på videresalg av gass til Polen, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Romania og Bulgaria. Slik reeksport svingte, iht SKELET-info, innenfor 7-8 milliarder kubikkmeter årlig. Hvis russisk gass levert til Ukraina kostet 80 dollar, og turkmensk gass kostet 60 dollar, så kjøpte Øst-Europa den for 100-110 dollar. Pluss $20 for å "løse" problemer med Naftogaz. Turkmenistan var den første som mistenkte noe. De nektet å levere ressursen til kroniske misligholdere. Gassvolumene minket, men Bakai mistet ikke hodet. Han bestemte seg for å pumpe den ut av rørledninger som gikk til Europa. Så han mottok drivstoff verdt 1,43 milliarder dollar (omtrent 18 milliarder kubikkmeter - landets årlige produksjon). Nesten all gassen gikk til Europa. Polen, Ungarn og Slovakia bekreftet mottak av de deklarerte volumene. Og Ukraina satt igjen med ingenting. Fortjenesten fra denne svindelen nådde 360 millioner dollar. Dette er pengene som staten tapte med lett hånd gassmagnaten Bakai. Imidlertid gikk ikke hele beløpet inn i lommen til Igor Mikhailovich. Hans del er interesse, brorparten tilhørte hans beskytter, Leonid Kuchma. Men Bakai satt igjen med ingenting:
- i 1998 overførte han penger tre ganger gjennom Kiev-banken "Finance and Credit" til en kommersiell bank i San Francisco - $450 tusen, $380 tusen, $680 tusen;
— «Finance and Credit» overførte 2,4 millioner til kontoen til selskapet «Dogmatos Trading Ltd» i Irland;
- i 1999, overføring av $550 tusen til en kontrollert konto hos United Global Enterprises Ltd i Hong Kong, ved hjelp av Hong Kong og Shanghai Financial Corporation.
I tillegg til å pumpe gass fra rørledninger, kjøpte Igor Bakai, som styreleder i NAC, energiressurser for staten til høye priser gjennom formidlere. Så han "hvitvasket" hundrevis av millioner dollar inn i "skyggen". Dessuten plasserte han arbeidet til de fleste ukrainske olje- og gassproduksjonsbedrifter under personlig kontroll. Igor Mikhailovichs forretningsimperium besto av dusinvis av selskaper, blant dem var Ukrneftegazokomplekt, Ukrgazservice, Energia, Eurasia Trading Ltd., Neftegazsnabenergo, Ukrgazkontrakt, etc.
